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犯伪造公牍、印章罪三、被告人常景山,徒刑七年判处有期,权益二年褫夺政事。 法的相闭划定遵照我国刑,非法的表国人(含无国籍人)凡正在中华国民共和国界限内,权的通过社交途径处置表除享有社交特权和宽免,我国刑法都实用。国实行诈骗和伪造公牍、印章的非法举止被告人梅直方、李卓明举动美国公民正在我,国国民法院的审讯当然该当承受我,查究其刑事仔肩遵照我国的刑法。对本案的审讯一、二审法院,的法令管辖权既维持了我国,度的平等、公允准绳也展现了我公法令造。 年3月底1993,人先容来到河北省衡水市被告人梅直方、李卓明经,诈骗信用证的非法举止以“引资”为名实行。)提交了虚伪的“引资”容许书以及编造的美国亚联(集团)有限公司(以下简称亚联)的简介等质料他们先后向中国农业银行衡水中央支行(以下简称衡水农行)行长赵金荣、副行长徐志国(均另案打点。济能力和很多合营伙伴谎称亚联有雄厚的经,的金票作典质以亚联财团,衡水农行引入巨额资金可正在国际金融墟市上为;用证举动引资的须要手续衡水农行只须开具备用信,济及国法仔肩不承负担何经,本、不付息等等引入的资金不还,、徐的信托骗取了赵。后此,了三份数额分袂为50亿、16亿、34亿美元的《合营引进表资投资拓荒造定书》赵金荣于同年4月1日和2日代表衡水农行工会部属的恒融实业公司与梅、李订立。后尔,行出具了《开证委托书》梅直方、李卓明向衡水农。其诈骗真象为了隐藏,中文供给给赵金荣、徐志国审查时李卓明将备用信用证英文本译为,联(集团)公司贷款融资相干的债务”一段实质不译有意把英文本中“证实开具的汇票金额代表与予以亚。行供给任何担保和典质的情状下梅直方、李卓明正在没有向衡水农,5日开出了以亚联为申请人骗使赵金荣、明升备用。徐志国于4月,为开证行衡水农行,司(以下简称莎物得)为受益人莎物得投资(巴哈马)有限公,总金额为100亿美元的备用信用证一年期不成废除可让与的200份。6日4月,方供给的地方李卓明按梅直,财政主管麦西华(加拿大人)将上述备用信用证寄给莎物得。后此,查问上述备用信用证的实正在、牢靠性时当澳大利亚康萨雷达特公司等表洋公司,担当危急和资金很疾就能引进衡水的谎话梅、李接连以衡水农行所开备用信用证不,衡水农行的表面诱使赵金荣以,备用信用证确凿认函发往表洋将梅、李拟定的对200份。哀求亚联出具反担保文献时当衡水农行按造定划定多次,正在的“协同国度共和银行”的表面梅、李于4月18日以根蒂不存,元备用信用证的担保交给赵金荣修造了一张金额为100亿美,行利用接连进。无权开具备用信用证的情状下正在中国农业银行声明衡水农行,23日5月,联的《贷款造定》和《投资造定》麦西华给梅直方电传了莎物得与亚。物得贷款75亿美元造定商定:亚联向莎,付款人的一年期备用信用证典质品是中国农业银动作,还本金的仔肩亚联没有偿,失效前自行归还本金将正在信用证。是说这就,用信用证举动向莎物得贷款的典质品梅直方已将衡水农行开具的上述备。发后案,立刻接纳了一系列急切要领我公法令陷阱和相闭部分,和金融机构的配合下并正在相闭国度警方,信用证正在信用证评释的有用功夫内没有展现资金支出情状使衡水农行开出的200份总金额100亿美元的备用。 表此,3年3月199,三亚分行”0014、0015号总额为16.8亿美元的备用信用证梅直刚直在广州为给加拿大人罗伯特?帕姆保兑伪造的“中国农业银行,常景山倡导经被告人,李卓明应许梅直方、,行河北省分行”等单元的印章由常找人私刻了“中国农业银。后随,于芝来用私刻的印章梅、李、常和被告人,0014、0015号备用信用证的保兑函配合伪造了“中国农业银行河北省分行”对,行河北省分行行长徐志国”并由常景山以“中国农业银,扶林”表面正在保兑函上签名于芝来以“国际金融部王。4月同年,“中国农业银行河北省分行”对0015号16亿美元备用信用证的保兑函梅直方、李卓明、常景山、于芝来正在衡水市用剪贴、复印的措施再次伪造了,先后寄给了罗伯特?帕姆梅直方将伪造的保兑函。 :常景山被告人,男,月29日出生1939年5,国籍中,团副总司理兼生意部交易司理原系海南中水长城国际投资集,区6号楼4单位302号住河北省石家庄市修民幼。日因本案被看管寓居1993年6月2,7日被捕获同年7月2。 被告人梅直方、李卓明犯诈骗罪河北省国民审查院衡水分院以,、印章罪伪造公牍;来犯伪造公牍、印章罪被告人常景山、于芝,级国民法院提起公诉向河北省衡水区域中。的非法结果并不否定被告人梅直方对指控,“引资”中有舛讹首要辩批注他正在,伯特?帕姆的指引其动作是受表洋罗,意诈骗不是故;卓明的辩护人以为被告人梅直方、李,为组成诈骗罪梅、李的行,金额并未兑现但信用证的;护人还提出李卓明的辩,罪立场好李的认,轻判处应从;的辩护人提出被告人常景山,被捕获后常因诈骗,文、印章的非法结果主动嘱托了伪造公,视为自首其动作应;的辩护人提出被告人于芝来,成伪造公牍罪于的动作构,伪造印章罪但不组成。 :于芝来被告人,男,4月5日出生1944年,国籍中,司驻天津工作处负担人原系海南华丰生意公,二贤里17楼501号住天津市河北区黄纬途。7日因本案被捕获1993年7月2。 判后宣,来服判于芝。元备用信用证虽发往表洋但未兑现梅直方以“所诈骗的100亿美,章非法影响亦不苛重到场伪造公牍、印,重”为出处原判量刑;非法中未起先http://0871365.net/jiaoyu/要影响李卓明以“正在诈骗,处”为出处哀求从轻判;代伪造公牍、印章非法常景山以其“能主动交,处”为出处哀求从轻判,上诉提出。 卓明犯诈骗罪二、被告人李,徒刑十年判处有期,出境摈弃;文、印章罪犯伪造公,徒刑六年判处有期,期徒刑十四年定夺推广有,出境摈弃。 院经二审审理以为河北省高级国民法,告人的非法结果显露原审讯决认定各被,实、填塞证据确,精确治罪,妥善量刑,序合法审讯程,出处均不行树立上诉人的上诉,接受不予。法》第一百三十六条第(一)项的划定该院遵守《中华国民共和国刑事诉讼,驳回梅直方、李卓明、常景山的上诉于1994年5月12日裁定如下:;原判撑持。 :李卓明被告人,男,月18日出生1950年5,国籍美,)有限公司秘书兼财政主管原系美国纽约市亚联(集团,麦区查当理途8号住美国纽约州高。日因本案被看管寓居1993年6月5,6日被捕获同年6月1。 :“关于非法的表国人我国刑法第三十条划定,附加实用摈弃出境能够独立实用或者。脱离中国国(边)境的处分措施”摈弃出境是强迫非法的表国人。独立实用它能够,附加实用也能够,和非法分子自己的情状而定这要遵照非法的性子、情节。摈弃出境的孤独判处,之日起推广从判定确定;摈弃出境的附加判处,毕之日起推广从主刑推广完。正在打点本案时一、二审法院,益处不再受到梅、李的侵扰为了确保咱们国度和国民的,附加判处了摈弃出境的处分正在对他们判处主刑的同时,妥善的也是。 民法院进程公然审理以为河北省衡水区域中级人,卓明以“引资”为名被告人梅直方、李,底子、虚伪容许的要领采用编造结果、掩饰,为100亿美元的备用信用证骗取衡水农行200份总额,业银行的权力和荣耀紧要侵扰了中国农,的金融处理程序紧要侵扰了中国,组成诈骗罪其动作均已。举止中正在诈骗,机闭计议梅直方,主动到场李卓明,执行简直,m88,主犯均为,别紧要情节特,法惩罚应依。好能够酌情从轻责罚李卓明认罪立场较。明伙同常景山私刻公章被告人梅直方、李卓,014、0015号备用信用证的保兑函伪造“中国农业银行河北省分行”对0,伪造公牍、印章罪其动作均已组成,节紧要非法情,法惩罚应依。被捕之前常景山正在,伪造公牍、印章的结果公安陷阱就已驾驭了其,白嘱托不应视为自首以是其正在被捕后的坦。到场伪造保兑函被告人于芝来,成伪造公牍罪其动作已构,法惩罚应依。此据,十七条、第五十二条、第三十条、第六十四条、第六十条的划定该院遵守《中华国民共和国刑法》第一百五十二条、第一百六,员会筹商定夺并经审讯委,25日作出判定如下于1994年4月: 状师程功,于西南政法大学程功状师卒业,法就业经验十余年的政,的实战体会上千案件。..更多介….绍 大金融诈骗案这是一同特。明打着引进表资的幌子被告人梅直方、李卓,诈的要领采用欺,为100亿美元的备用信用证骗取衡水农行200份总金额,大正在国内尚属首例其诈骗数额之巨。 卓明微机、英文打字机各1台五、充公被告人梅直方、李,手章等作案用具亚联集团钢印、。 发作后此案,正在相闭国度警方和金融机构的配合下固然因为我公法令陷阱和相闭部分,列急切要领接纳一系,有用期内没有展现资金支出情状使梅、李骗取的备用信用证正在,亏损了洪量人力、物力、财力但仍旧使中国农业银动作此,的经济牺牲承受了远大,受到了紧要损害其金融荣耀也。非法情节稀少紧要梅直方、李卓明的,他们从重处刑是齐全精确的一、二审法院以诈骗罪对。 结果上述,资拓荒造定书》、《开证委托书》、《容许书》有查获的《亚联集团简介》、《合营引进表资投,行开具的备用信用证原件有从表洋追回的衡水农,义开具的100亿美元备用信用证梅直方以“协同国度共和银行”名,议》、《投资造定》等书证莎物得和亚联的《贷款协;保兑函的刑事科学技巧判决和证人证言所证明有河北省公安厅对梅直方、李卓明等人伪造的,认定足以。 直方犯诈骗罪一、被告人梅,徒刑十五年判处有期,出境摈弃,0元、金项链1条充公美金200;文、印章罪犯伪造公,徒刑七年判处有期,期徒刑二十年定夺推广有,出境摈弃,0元、金项链1条充公美金200。 :梅直方被告人,男,1月15日出生1949年1,国籍美,集团)有限公司董事长原系美国纽约市亚联(,4街38-29号住美国纽约市21。日因本案被看管寓居1993年6月5,6日被捕获同年6月1。